Guia de serveis

Declaració Estadística Comptable

  • Servei gratuït d’assistència en la confecció de la DEC
  • Servei de confecció i presentació telemàtica de la DEC tant a Política Financera com a la DGSFP.

Gestió d’Autoritzacions Administratives

  • Servei de gestió i assistència per autoritzacions de corredors o corredoria
  • Tramitació de noves autoritzacions, modificacions o baixes d’autoritzacions davant de Política Financera o DGSFP
  • Assessorament en la confecció de l’expedient

Valoració independent de carteres

  • Valoració de carteres per a compravendes, fusions, herències
  • Servei d’elaboració i certificació de la valoració de la cartera.

Anul·lació massiva de pòlisses

  • Gestió de l’enviament de les respectives notificacions, amb el preavís i requisits legals d’oposició a la pròrroga dels contractes d’assegurances

Prevenció de blanqueig de capitals

  • Inscripció de l’empresa al SEPBLAC
  • Nomenament de representant
  • Creació del Manual de Procediment intern
  • Formació bàsica del personal
  • Informació periòdica al SEPBLAC: declaració mensual d’operacions sospitoses; declaració semestral negativa
  • Comunicació d’operacions sospitoses

Protecció de dades personals

  • Inscripció dels fitxers al Registre de Protecció de Dades
  • Redacció del document de seguretat interna
  • Adaptació dels formularis i contractes de l’empresa amb clients i proveïdors
  • Auditoria Bianual

Comptabilitat especialitzada

  • Servei de gestió i assessorament comptable per part d’economistes experts en mediadors d’assegurances

Gestió dels cobraments domiciliats i control d’adaptació a SEPA

  • Planificació de la seva estratègia de cobraments domiciliats mitjançant mesures de precaució davant el mal ús de les dades incloses als rebuts de prima

 Direcció financera especialitzada

  • Servei de direcció financera part-time amb economistes experts del sector assegurador.